本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏特别提示：1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1、会议召集人：公司董事会公司于2023年7月5日召开的第五届董事会第五次会议决议召开2023年第二次临时股东大会2、现场会议召开时间：2023年7月21日14:30起，会期半天3、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室

4、现场会议主持人：公司董事长李志平先生5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月21日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定（二）会议出席情况。

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份94,919,164股，占上市公司总股份的60.3236％其中：通过现场投票的股东5人，代表股份83,264,814股，占上市公司总股份的52.9169％。

通过网络投票的股东6人，代表股份11,654,350股，占上市公司总股份的7.4066％2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份3,747,504股，占上市公司总股份的2.3816％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0064％通过网络投票的中小股东5人，代表股份3,737,504股，占上市公司总股份的2.3753％3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：（一）《关于修订公司〈章程〉的议案》

总表决情况：同意94,913,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,742,004股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8532％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议审议议案，获得通过（二）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》总表决情况：同意94,913,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,742,004股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8532％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议审议议案，获得通过（三）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》总表决情况：同意94,913,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,742,004股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8532％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议审议议案，获得通过（四）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》总表决情况：同意94,913,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,742,004股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8532％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议审议议案，获得通过（五）《关于取消向银行申请综合授信的议案》总表决情况：同意94,913,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,742,004股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8532％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所2、出具法律意见的律师姓名：朱园园、钟益鸣3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第二次临时股东大会决议》；2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告！广东燕塘乳业股份有限公司董事会2023年7月21日